Investigaciones sobre Lavado de Activos
Nuestra firma está en capacidad de asesorar y realizar el acompañamiento contable como testigo experto a personas que se encuentren inmersas en investigaciones de tipo penal, en especial por el delito de lavado de activos y financiación del terrorismo, y así proteger el buen nombre de nuestros clientes ejerciendo el derecho de contradicción y defensa.

Investigaciones sobre Extinción de Dominio
Tenemos la capacidad de reconstruir de manera eficaz y eficiente hechos de tipo económico que, servirán de manera concluyente como prueba en la defensa de personas que por su contagio indirecto se encuentren comprometidas en procesos de extinción de dominio; de igual manera realizamos el acompañamiento durante todas las etapas del proceso, para demostrar la licitud de los dineros con los cuales se adquirieron los diferentes bienes muebles e inmuebles en disputa.

Investigaciones sobre Enriquecimiento Ilícito
Realizamos el acompañamiento de tipo contable como testigo experto, a través de un estudio juicioso y profesional que, sirva para demostrar el origen de los ingresos obtenidos en el desarrollo de una actividad comercial lícita; de igual manera controvertir los diferentes dictámenes contables emitidos por funcionarios de policía judicial.

Investigaciones sobre Testaferrato
Mediante estudios contables apoyados en la recolección de elementos materiales probatorios, logramos demostrar de forma técnica la capacidad económica de nuestros clientes y así llevar a cabo una defensa exitosa.

Contabilidad Forense
Mediante conocimientos técnicos, científicos y prácticos, logramos reconstruir hechos económicos que servirán como elementos materiales probatorios para apoyar la defensa en acciones penales y aportar herramientas para la toma de decisiones en controversias comerciales.

Delitos contra la Administración Pública
Acompañamos a la defensa en la recolección de pruebas, análisis de información contable, y apoyo como testigo experto, en procesos contra personas que se encuentren investigadas por cualquier delito contra la administración pública. Realizamos auditorías forenses de carácter preventivo, para encontrar las debilidades de control en los procesos en instituciones del Estado, que sirvan como parámetro para mejorar las políticas de buen gobierno y minimizar el riesgo de fraude.

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