Diseño e implementación de Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Apoyamos a nuestros clientes en el diseño, evaluación e implementación de un sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Establecemos controles relacionados con este riesgo en los diferentes niveles de la organización, permitiendo de esta forma una administración de riesgos efectiva.

Capacitación en prevención de lavado de activos
Ofrecemos cursos, seminarios o conferencias sobre los diferentes tópicos del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Buscamos la concientización en los diferentes niveles al interior de las organizaciones de forma que se desarrolle una prevención adecuada de este riesgo. Adicionalmente, diseñamos e implementamos programas de capacitación en el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de acuerdo con las necesidades de la organización.

Diseño e implementación de Sistema de Prevención del Riesgo de Fraude
Apoyamos a nuestros clientes en el diseño, evaluación e implementación de un sistema de prevención al riesgo de fraude. Establecemos controles relacionados con este riesgo en los diferentes niveles de la organización, permitiendo de esta forma una administración de riesgos efectiva.

Capacitación en Prevención de Fraude
Ofrecemos cursos, seminarios o conferencias sobre los diferentes topicos del riesgo de fraude. Buscamos la concientización en los diferentes niveles al interior de las organizaciones de forma que se desarrolle una prevención adecuada de este riesgo. Adicionalmente, diseñamos e implementamos programas de capacitación en el riesgo de fraude de acuerdo con las necesidades de la organización.

[Volver]